Komplexität
Viele Beteiligte, viele Versionen
Unterschiedliche Akteure, mehrere Verträge, lange Zeiträume – oft existieren verschiedene Erzählungen zum selben Vorgang. Es fehlt der neutrale Überblick.
Wirtschaftliche Ermittlungen · Wirtschaftliche Sachverhalte
Wirtschaftliche Sachverhalte strukturiert aufklären
Unklare Abläufe, widersprüchliche Angaben, unterschiedliche Sichtweisen – wirtschaftliche Sachverhalte sind oft komplex und für Außenstehende schwer zu überblicken. Wir unterstützen Unternehmen, Kanzleien und Institutionen dabei, Vorgänge nachzuvollziehen, Beteiligte und Abläufe zu ordnen und eine belastbare Tatsachengrundlage zu schaffen.
Wirtschaftliche Sachverhalte im Blick behalten
Wenn größere Summen, sensible Projekte oder viele Beteiligte im Spiel sind, lohnt sich ein genauer Blick – bevor Entscheidungen getroffen oder Positionen verhärtet werden.
Risiko
Finanzielle & rechtliche Folgen
Ungeklärte Sachverhalte können zu Streitigkeiten, Forderungsausfällen, Imageschäden oder langwierigen Verfahren führen, wenn nicht frühzeitig Fakten gesammelt werden.
Klarheit
Struktur statt Bauchgefühl
Wir rekonstruieren Abläufe, beleuchten Hintergründe und dokumentieren Beobachtbares – damit Sie auf einer nachvollziehbaren Grundlage entscheiden können.
Was wir bei wirtschaftlichen Sachverhalten prüfen können
Je nach Ausgangslage und Zielsetzung legen wir gemeinsam fest, welche Aspekte eines Sachverhalts im Fokus stehen sollen.
Abläufe & zeitliche Rekonstruktion
Wer hat wann was getan, veranlasst oder zugesagt? Wir helfen, Vorgänge zeitlich einzuordnen und Abfolgen nachvollziehbar darzustellen – etwa rund um Projekte, Lieferketten oder Zahlungen.
Geschäfts- & Vertragsbeziehungen
Soweit von außen erkennbar, beleuchten wir, welche Unternehmen, Personen oder Strukturen beteiligt sind und in welcher Rolle sie auftreten – etwa als Vertragspartner, Lieferant:innen oder Vermittler:innen.
Sichtbare wirtschaftliche Hintergründe
Beobachtbare Indikatoren zur tatsächlichen Geschäftstätigkeit – etwa Standort, Betriebsabläufe, Auftreten am Markt oder erkennbare Infrastruktur – können ein realistisches Bild der Lage vermitteln.
Rollen, Verantwortlichkeiten & Kommunikation
Wer trifft Entscheidungen, wer setzt sie um und wie läuft die Kommunikation nach außen? Diese Aspekte sind häufig entscheidend für die spätere rechtliche und wirtschaftliche Einordnung.
Typische Anlässe für Ermittlungen zu wirtschaftlichen Sachverhalten
Nicht immer geht es um klaren Betrug – oft darum, Unklarheiten zu beseitigen und Positionen besser einschätzen zu können.
Unklare Leistungs- & Rechnungsbeziehungen
Streit darüber, ob Leistungen erbracht wurden, ob Rechnungen angemessen sind oder welche Partei wofür tatsächlich verantwortlich ist.
Konflikte zwischen Geschäftspartnern
Auseinandersetzungen über angebliche Vertragsverletzungen, nicht eingehaltene Zusagen oder den Umfang von Pflichten in Kooperationen und Joint Ventures.
Hinweise auf vorgeschobene Strukturen
Verdacht, dass Unternehmen nur „vorgeschoben“ sind oder Dritte im Hintergrund maßgeblichen Einfluss ausüben – ohne selbst offen aufzutreten.
Vorbereitung von Verfahren & Vergleichsgesprächen
Vor wirtschaftsrechtlichen Verfahren, Vergleichsgesprächen oder Verhandlungen soll ein Sachverhalt möglichst klar aufbereitet werden, um Risiken realistisch einschätzen zu können.
Wie wir bei wirtschaftlichen Sachverhalten vorgehen
Unsere Ermittlungen folgen einem strukturierten Ablauf – damit jederzeit nachvollziehbar bleibt, wie wir zu unseren Ergebnissen gekommen sind.
01
Briefing & Zielklärung
Sie schildern Ausgangslage, Beteiligte, bereits vorliegende Unterlagen und Ihre Fragen. Wir klären gemeinsam, welche Ziele die Ermittlungen haben und wie tief sie gehen sollen.
02
Sichtung vorhandener Informationen
Verträge, Schriftwechsel, öffentlich zugängliche Informationen und interne Notizen werden strukturiert gesichtet, um Ansatzpunkte für weitere Ermittlungen zu finden.
03
Recherchen & Observationen
Diskrete Umfeldrecherchen, Beobachtungen und weitere zulässige Maßnahmen helfen, das tatsächliche wirtschaftliche Geschehen besser zu verstehen und zu dokumentieren.
04
Strukturierung des Sachverhalts
Die gewonnenen Erkenntnisse werden zeitlich, thematisch und nach Beteiligten sortiert – so entsteht ein klares, nachvollziehbares Bild des Sachverhalts.
05
Bericht & Vorbereitung weiterer Schritte
Sie erhalten einen Bericht, der zur internen Entscheidungsfindung, für Kanzleien, Vergleichsgespräche oder Verfahren genutzt werden kann – auf Wunsch mit klaren Schwerpunkten und Zusammenfassungen.
Rechtlicher Rahmen & Grenzen unserer Ermittlungen
Gerade bei wirtschaftlichen Sachverhalten ist ein rechtssicheres Vorgehen entscheidend – sonst drohen Beweisprobleme und Folgekonflikte.
Keine Rechtsberatung
Wir liefern neutrale Tatsachen und Beobachtungen. Die rechtliche Einordnung, Bewertung von Haftungsfragen oder Vertragsklauseln erfolgt durch Ihre Rechtsberatung oder interne Fachabteilungen.
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Wir nutzen ausschließlich rechtlich zulässige Methoden und Quellen – keine unbefugten Zugriffe auf interne Systeme, keine „Hacks“, keine Ausspähung geschützter Bereiche.
Datenschutz & Verhältnismäßigkeit
Personenbezogene Daten werden nur im rechtlich zulässigen Rahmen verarbeitet. Maßnahmen werden so gewählt, dass sie zum Verdachtsniveau und zur Fragestellung passen.
Transparenz gegenüber Auftraggeber:innen
Sie erhalten nachvollziehbare Darstellungen unserer Vorgehensweise und Ergebnisse – damit Sie diese intern, gegenüber Mandant:innen oder in Gremien sicher vertreten können.
Ihr Nutzen als Unternehmen, Kanzlei oder Institution
Unser Ziel ist es, wirtschaftliche Sachverhalte greifbar zu machen – als Basis für fundierte, verantwortungsvolle Entscheidungen.
Bessere Entscheidungs- & Verhandlungsgrundlagen
Klar strukturierte Informationen erleichtern es, Positionen zu bewerten, Vergleiche vorzubereiten oder weitere Prüfungen gezielt anzustoßen.
Entlastung interner Ressourcen
Sie gewinnen Zeit und Kapazitäten, indem aufwendige Recherche- und Beobachtungsaufgaben an eine spezialisierte Detektei ausgelagert werden.
Neutrale externe Perspektive
Eine unabhängige Sicht von außen hilft, interne Dynamiken zu durchbrechen und Sachverhalte nüchtern zu betrachten – gerade in konfliktgeladenen Situationen.
Stärkung von Compliance & Governance
Systematische Aufklärung von Sachverhalten zeigt nach innen wie nach außen, dass Sie Themen ernst nehmen und strukturiert mit Risiken umgehen.
Sie möchten einen wirtschaftlichen Sachverhalt neutral prüfen lassen?
Sprechen Sie mit uns vertraulich über Ihren Fall. Gemeinsam klären wir, welche Ermittlungen sinnvoll, verhältnismäßig und rechtlich zulässig sind – und wie wir Sie bestmöglich unterstützen können.