Risikominimierung
Bevor Sie sich binden
Je früher Risiken erkannt werden, desto leichter lassen sich spätere Schäden durch Zahlungsausfälle, Imageverlust oder Rechtsstreitigkeiten vermeiden.
Hintergrundprüfung von Geschäftspartnern
Neue Geschäftsbeziehungen, größere Aufträge oder gemeinsame Projekte bergen Chancen – und Risiken. Eine diskrete Hintergrundprüfung hilft, Seriosität, Stabilität und mögliche Warnsignale frühzeitig zu erkennen, bevor verbindliche Entscheidungen getroffen werden.
Was wir bei der Hintergrundprüfung von Geschäftspartnern prüfen können
Je nach Branche, Volumen und Risikolage können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Typischerweise geht es um:
Unternehmensstruktur & Verantwortliche
Prüfung von Gesellschaftsform, Geschäftsführung, wirtschaftlich Berechtigten und möglichen Verflechtungen mit anderen Firmen.
Historie & Marktauftritt
Wie lange ist das Unternehmen am Markt, wie tritt es nach außen auf und gibt es Auffälligkeiten in der Entwicklung oder Positionierung?
Öffentlich zugängliche Negativmerkmale
Hinweise auf Insolvenzen, Auffälligkeiten in Registern oder negative öffentliche Berichte können ein wichtiges Warnsignal sein.
Ruf & Referenzen im Umfeld
Soweit zulässig, kann das Umfeld beobachtet werden – z. B. Auffälligkeiten bei Betriebsabläufen, Standort oder sichtbaren Geschäftspartnern.
Typische Anlässe für eine Hintergrundprüfung
Eine gründliche Prüfung lohnt sich besonders, wenn:
Größere Projekte oder Rahmenverträge geplant sind
Vor langfristigen Kooperationen, Joint Ventures oder hohen Auftragsvolumina ist Transparenz über Stabilität und Seriosität entscheidend.
Ungewöhnlich gute Konditionen angeboten werden
Sehr günstige Preise, lange Zahlungsziele oder auffällig schnelle Zusagen können ein Indiz für wirtschaftlichen Druck oder andere Motive sein.
Unklare Eigentümer- oder Beteiligungsstrukturen
Wenn unklar bleibt, wem das Unternehmen wirtschaftlich gehört, steigt das Risiko für Compliance- und Reputationsprobleme.
Vorherige negative Erfahrungen im Markt
Hinweise aus der Branche, frühere Schwierigkeiten oder abrupte Geschäftsführerwechsel können Anlass sein, genauer hinzusehen.
Wie wir Unternehmen bei der Partnerprüfung unterstützen
Unser Ziel: ein klarer, strukturierter Prozess – von der ersten Anfrage bis zur Entscheidungsgrundlage für Geschäftsführung, Einkauf und Compliance.
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1
Briefing & Zieldefinition
Sie erläutern Geschäftsmodell, geplantes Volumen und Ihre Fragestellung. Wir definieren gemeinsam, wie tief die Prüfung gehen soll.
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2
Recherchegrundlage festlegen
Festlegung der zu prüfenden Punkte: Registerdaten, öffentlich zugängliche Informationen, Struktur, Umfeld und weitere, rechtlich zulässige Quellen.
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3
Diskrete Hintergrundrecherche
Systematische Auswertung der vereinbarten Quellen – ohne direkten Kontakt zum Geschäftspartner und ohne Aufsehen im Markt.
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4
Zusammenfassung & Bewertungshinweise
Wir fassen Auffälligkeiten, Stärken und mögliche Risiken zusammen und heben relevante Punkte übersichtlich hervor.
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5
Bericht für Entscheidungsträger
Sie erhalten einen Bericht, der für interne Gremien, Geschäftsführung oder Compliance-Runden genutzt werden kann.
Rechtssicherheit, Compliance & Diskretion
Keine Rechts- oder Bonitätsbewertung
Wir liefern recherchierte Fakten und Auffälligkeiten. Die rechtliche Bewertung, Vertragsgestaltung oder Bonitätseinstufung erfolgt durch Ihre Fachabteilungen oder externe Kanzleien.
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Wir nutzen ausschließlich rechtlich zulässige Quellen und Methoden – keine „Hacks“, kein Zugriff auf geschützte Datenbestände.
Vertraulicher Umgang mit Ihren Informationen
Ihre Anfrage, internen Informationen und unsere Ergebnisse werden vertraulich behandelt und nicht gegenüber Dritten offengelegt.
Zusammenarbeit mit Rechtsabteilungen & Kanzleien
Auf Wunsch bereiten wir unsere Ergebnisse so auf, dass sie nahtlos in interne Prüfprozesse, Compliance- oder KYC-Strukturen eingebunden werden können.
Ihr Nutzen als Unternehmen
Reduziertes Ausfall- und Reputationsrisiko
Frühzeitige Klarheit hilft, Zahlungsausfälle, Vertragsbrüche und Imageschäden durch problematische Partnerschaften zu vermeiden.
Fundierte Entscheidungen
Geschäftsführung, Einkauf und Compliance können Entscheidungen auf einer breiteren Informationsbasis treffen.
Professionelle externe Perspektive
Als externe Detektei liefern wir eine unabhängige Sicht von außen – frei von internen Dynamiken oder Interessenkonflikten.
Diskrete Umsetzung
Die Hintergrundprüfung erfolgt unauffällig – der potenzielle Partner wird nicht unnötig verunsichert oder öffentlich in Frage gestellt.
Sie planen eine neue Geschäftsbeziehung oder ein größeres Projekt?
Sprechen Sie mit uns vertraulich über Ihre Pläne. Gemeinsam klären wir, welche Hintergrundprüfung sinnvoll ist und welchen Umfang sie haben sollte.