Verdacht
Wenn Zahlen nicht mehr passen
Auffällige Inventurdifferenzen, Kassenminus, fehlende Ware oder Unstimmigkeiten in der Buchhaltung – es gibt Anzeichen, aber noch keine Beweise.
Wirtschaftliche Ermittlungen · Betrug & Diebstahl
Betrug & Diebstahl im Unternehmen – diskret aufklären
Warenverlust, Kassenfehlbeträge, manipulierte Abrechnungen oder verschwundene Betriebsmittel – der Verdacht auf Betrug oder Diebstahl im Unternehmen ist sensibel und belastend. Wir helfen Ihnen, konkrete Verdachtsmomente diskret zu prüfen und gerichtsverwertbare Fakten zu schaffen, damit Sie arbeits- und strafrechtliche Schritte gut vorbereitet einleiten können.
Betrug & Diebstahl – Risiken erkennen, Schäden begrenzen
Ob Einzelhandel, Logistik, Produktion oder Dienstleistung – interne Delikte treffen Unternehmen direkt im Kern. Ein strukturiertes Vorgehen hilft, Schaden zu begrenzen und fair mit allen Beteiligten umzugehen.
Belastung
Zwischen Vertrauen & Kontrollpflicht
Der Verdacht richtet sich oft gegen langjährige Mitarbeitende oder Schlüsselpositionen. Sie müssen nachgehen – ohne vorschnell zu verurteilen oder das Team zu verunsichern.
Ziel
Fakten statt Gerüchte
Wir dokumentieren beobachtbare Vorgänge neutral und nachvollziehbar – damit Ihre Rechtsberatung auf einer soliden Tatsachengrundlage entscheiden kann.
Typische Fälle von Betrug & Diebstahl im Unternehmen
Interne Delikte haben viele Gesichter – von „kleinen“ Unregelmäßigkeiten bis hin zu systematischen Handlungen über längere Zeiträume.
Waren- & Materialdiebstahl
Fehlbestände im Lager, Ware verlässt unprotokolliert den Betrieb, private Nutzung von Betriebsmitteln oder „Schwund“, der sich nicht mehr plausibel erklären lässt.
Kassen- & Bargelddelikte
Auffällige Kassendifferenzen, nachträgliche Stornos, nicht gebuchte Verkäufe oder Manipulationen an Kassen- und Abrechnungssystemen.
Spesen- & Abrechnungsbetrug
Falsche Reisekosten, doppelt abgerechnete Belege, „aufgerundete“ Kilometer, nicht stattgefundene Termine oder erfundene Dienstreisen.
Missbrauch von Zugriffsrechten
Unberechtigte Entnahme aus Tresoren oder Lagern, Nutzung von Schlüssel- oder Kartensystemen außerhalb der vereinbarten Zwecke, Zugriff auf sensible Bereiche.
Veruntreuung & unterschlagene Einnahmen
Einnahmen werden „vorbeigeleitet“, nicht vollständig verbucht oder auf private Konten umgelenkt – häufig unauffällig über längere Zeiträume.
Wobei wir Sie bei Betrug & Diebstahl konkret unterstützen
Je nach Branche, Größe und Struktur Ihres Unternehmens stellen wir die Ermittlungen so auf, dass sie zu Ihren Abläufen und Richtlinien passen.
Diskrete Observation im Betriebsumfeld
Beobachtung relevanter Bereiche, Übergabepunkte oder Wege – auf Wunsch auch vor und nach offiziellen Arbeitszeiten, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Testkäufe & verdeckte Kontrollen
Überprüfung von Kassenprozessen, Warenübergaben oder Serviceabläufen durch neutrale Testkund:innen, um Manipulationen sichtbar zu machen.
Dokumentation von Waren- & Personenbewegungen
Zeitliche Einordnung, Wege, beteiligte Personen – nachvollziehbar dokumentiert, damit interne Revision und Rechtsberatung zielgerichtet auswerten können.
Auswertung vorhandener Unterlagen (soweit zulässig)
Abgleich von Schicht-, Kassen- oder Lagerdaten mit beobachteten Abläufen, um Muster und Auffälligkeiten zu erkennen – im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.
Fallbeispiel: Serien-Diebstahl im Lager
Ein anonymisiertes Beispiel zeigt, wie strukturierte Ermittlungen helfen können, interne Delikte aufzuklären.
Von „Schwund“ zu klaren Beweisen
In einem mittelständischen Handelsunternehmen häuften sich Inventurdifferenzen bei hochwertigen Artikeln. Interne Kontrollen blieben erfolglos. Durch diskrete Observationen im Lager- und Verladesektor konnten wiederkehrende Muster erkannt und dokumentiert werden. Die Ergebnisse zeigten: Zwei Mitarbeitende entnahmen regelmäßig Ware und schleusten sie außerhalb der regulären Wege aus dem Betrieb. Mit den gerichtsverwertbaren Belegen konnte das Unternehmen arbeitsrechtliche Schritte einleiten und weiteren Schaden abwenden.
Rechtlicher Rahmen & Grenzen unserer Ermittlungen
Ermittlungen bei Betrug und Diebstahl müssen nicht nur wirksam, sondern auch rechtssicher sein – sonst drohen Beweisprobleme und Folgekonflikte.
Keine heimlichen Kameras nach Belieben
Der Einsatz von Videoüberwachung ist streng geregelt. Wir installieren keine verdeckten Kameras „auf eigene Faust“, sondern arbeiten nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Ihrer internen Richtlinien.
Keine Ausspähung von Privatwohnungen
Ermittlungen konzentrieren sich auf das betriebliche Umfeld und relevante Bereiche. Private Wohnungen oder rein private Lebensbereiche sind tabu – es sei denn, es liegen klare rechtliche Grundlagen vor, die andere Stellen umsetzen müssen.
Datenschutz & Persönlichkeitsrechte
Wir achten insbesondere auf den Schutz von Mitarbeitendenrechten und dokumentieren nur Vorgänge, die im gesetzlichen Rahmen zulässig und für den Fall relevant sind.
Keine Rechtsberatung – aber klare Fakten
Wir ersetzen keine anwaltliche Beratung. Unsere Berichte liefern die Tatsachenbasis, auf deren Grundlage Ihre Rechtsabteilung oder Kanzlei bewerten und handeln kann.
So laufen Ermittlungen bei Betrug & Diebstahl ab
Transparenter Ablauf, damit Sie jederzeit wissen, wo wir stehen und welche Schritte als nächstes folgen.
01
Vertrauliche Fallaufnahme
Sie schildern Verdachtsmomente, bisherige interne Maßnahmen und Ihre Ziele. Gemeinsam prüfen wir, ob und in welchem Umfang externe Ermittlungen sinnvoll sind.
02
Planung der Vorgehensweise
Wir definieren Beobachtungsschwerpunkte, Zeitfenster und Informationswege – auf Wunsch in enger Abstimmung mit HR, Compliance oder Rechtsberatung.
03
Diskrete Ermittlungen vor Ort
Durchführung von Observationen, Testkäufen oder Umfeldrecherchen – so unauffällig wie möglich und ohne den laufenden Betrieb unnötig zu beeinträchtigen.
04
Auswertung & Dokumentation
Relevante Beobachtungen werden zeitlich geordnet, beschrieben und – soweit möglich – mit Bildmaterial untermauert, um ein klares Gesamtbild zu schaffen.
05
Bericht & weitere Schritte
Sie erhalten einen Bericht, der für arbeitsrechtliche Maßnahmen, Strafanzeigen oder Vergleichsgespräche genutzt werden kann. Rückfragen von Kanzleien beantworten wir nach Bedarf.
Sie vermuten Betrug oder Diebstahl in Ihrem Unternehmen?
Melden Sie sich vertraulich bei uns. Wir klären gemeinsam, welche Ermittlungen sinnvoll, verhältnismäßig und rechtlich zulässig sind – bevor aus Verdachtsmomenten dauerhafte Schäden werden.