Betrug & Diebstahl im Unternehmen

Unstimmigkeiten in Kassenbeständen, Fehlbestände im Lager, Manipulationen bei Buchungen oder interne Unterschlagungen – wirtschaftskriminelle Handlungen aus dem eigenen Unternehmen heraus sind sensibel und oft schwer nachzuweisen. Wir helfen, Verdachtsmomente diskret zu klären.

Risiko

Interne Schadensfälle

Von der Kasse bis zum Lager: interne Delikte verursachen jedes Jahr erhebliche Verluste – oftmals über einen längeren Zeitraum unbemerkt.

Vertrauen

Sensible Personalsituationen

Verdacht gegen eigene Mitarbeitende ist belastend. Umso wichtiger sind neutrale, belastbare Fakten statt Gerüchte und Vermutungen.

Klarheit

Grundlage für konsequentes Handeln

Unsere Aufgabe ist es, Beobachtungen und Feststellungen so zu dokumentieren, dass arbeits- und strafrechtliche Schritte fundiert eingeleitet werden können.

Was wir im Bereich Betrug & Diebstahl für Unternehmen prüfen

Je nach Branche, Struktur und Verdacht können ganz unterschiedliche Punkte im Fokus stehen. Häufig geht es um:

Fehlbestände & Unterschlagung

Wiederkehrende Differenzen in Kasse, Lagerbeständen, Material oder Merchandise – wir prüfen, wo Werte das Unternehmen verlassen.

Diebstahl von Waren & Material

Verdacht auf Entwendung von Ware, Werkzeugen, Betriebsmitteln oder Ersatzteilen durch eigene Mitarbeitende oder Personen aus dem Umfeld.

Manipulation von Buchungen & Belegen

Auffällige Stornierungen, falsche Buchungstexte, „kreative“ Kassenberichte oder manipulierte Lieferscheine können gezielt überprüft werden.

Missbrauch von Zugangsrechten

Nutzung von Schlüsseln, Codes oder Zugangskarten außerhalb üblicher Zeiten – insbesondere bei wiederkehrenden Fehlbeständen.

Typische Konstellationen in Betrugs- & Diebstahlsfällen

In der Praxis zeigen sich bestimmte Muster immer wieder, zum Beispiel:

Fehlbestände nur bei bestimmten Schichten

Lagerdifferenzen oder Kassenminus treten vor allem in Anwesenheit einzelner Personen oder in bestimmten Schichten auf.

„Verlust“ hochwertiger Artikel

Vor allem leicht transportierbare, hochpreisige Ware verschwindet, ohne dass dazu passende Schäden oder Vorfälle dokumentiert sind.

Ungewöhnliches Verhalten nach Dienstschluss

Auffällige Aktivitäten auf dem Firmengelände außerhalb regulärer Arbeitszeiten, z. B. wiederholte Fahrten oder Transporte.

Kombination mit anderen Pflichtverletzungen

Häufig treten interne Delikte zusammen mit anderen Auffälligkeiten auf: z. B. verspätete Kassenabschlüsse, selektive Dokumentation, Informationszurückhaltung.

Wie wir Unternehmen bei Betrug & Diebstahl unterstützen

Ziel ist ein klarer, rechtssicherer Ablauf – diskret, strukturiert und verwertbar.

  1. 1 Erstgespräch mit Geschäftsleitung/HR

    Sie schildern Sachverhalt, bisherige Feststellungen und Ihre Zielsetzung (z. B. Aufklärung, Vorbereitung arbeitsrechtlicher Schritte).

  2. 2 Analyse von Strukturen & Schwachstellen

    Wir betrachten Abläufe (Kasse, Lager, Zutrittssysteme) und ermitteln, wo Beobachtung oder Kontrolle sinnvoll angesetzt werden kann.

  3. 3 Gezielte Observation & punktuelle Kontrollen

    In definierten Zeitfenstern begleiten wir relevante Bereiche und Personen – diskret und ohne unnötigen Eingriff in den Betriebsablauf.

  4. 4 Dokumentation der Feststellungen

    Auffällige Handlungen, Bewegungen und Vorgänge werden zeitlich, örtlich und inhaltlich festgehalten, auf Wunsch mit Bildmaterial.

  5. 5 Bericht & weitere Schritte

    Sie erhalten einen Bericht, der für interne Gespräche, arbeitsrechtliche Maßnahmen und erforderlichenfalls strafrechtliche Schritte genutzt werden kann.

Rechtssicherheit, Datenschutz & Compliance

Keine Vorverurteilung – nur Fakten

Verdachtsmomente werden sachlich geprüft. Wir liefern Tatsachen, keine Spekulationen – die rechtliche Bewertung erfolgt über Ihre Rechtsvertretung.

Verhältnismäßigkeit & Zweckbindung

Maßnahmen werden so geplant, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zur Verdachtslage stehen und klar auf Aufklärung des Sachverhalts gerichtet sind.

Datenschutzkonforme Vorgehensweise

Wir achten auf datenschutzrechtliche Anforderungen und stimmen uns auf Wunsch mit Ihrer Rechtsabteilung oder externen Kanzleien ab.

Dokumentation für Personal- & Strafverfahren

Unsere Berichte werden so aufbereitet, dass sie in Personalakten, arbeitsrechtlichen Verfahren und, falls erforderlich, bei Strafanzeigen genutzt werden können.

Ihr Nutzen als Unternehmen

Schadensbegrenzung & Prävention

Interne Vorfälle können frühzeitig erkannt, gestoppt und für die Zukunft durch verbesserte Abläufe erschwert werden.

Signalwirkung nach innen

Konsequentes, aber faires Vorgehen zeigt: Delikte werden nicht toleriert – ehrliche Mitarbeitende werden geschützt.

Professionelle externe Unterstützung

Als externe Detektei schaffen wir Objektivität und entlasten Geschäftsführung, HR und Vorgesetzte in sensiblen Situationen.

Diskrete Abwicklung

Wir arbeiten unauffällig im Hintergrund – Ihr Unternehmen bleibt nach außen professionell und geschlossen.

Unklare Fehlbestände oder Verdacht auf interne Delikte?

Sprechen Sie mit uns vertraulich über Ihren Fall. Gemeinsam klären wir, welche Maßnahmen sinnvoll, verhältnismäßig und rechtlich zulässig sind.

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